Bankman-Fried enfrenta más cargos criminales por presuntamente ocultar donaciones políticas

NUEVA YORK, 23 feb (Reuters) – Sam Bankman-Fried fue acusado el jueves de nuevos cargos penales en una acusación ampliada que acusa al fundador de la ahora en bancarrota bolsa de criptomonedas FTX de conspirar para hacer más de 300 donaciones políticas ilegales.

Bankman-Fried ahora enfrenta 12 cargos penales, incluidos cuatro cargos de extorsión y ocho cargos de conspiración, frente a los ocho cargos de una acusación anterior de la que se declaró inocente.

Los fiscales alegan que Banker-Fried robó miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX para cubrir pérdidas en su fondo de cobertura centrado en criptomonedas, Alameda Research.

Los nuevos cargos se suman a la presión sobre el ex multimillonario de 30 años, quien ha visto a dos de sus ex principales lugartenientes declararse culpables.

Bankman-Fried ha estado tratando de mantenerse fuera de la cárcel después de su actividad en línea desde que su arresto llevó a un juez federal a revocar su paquete de fianza de $250 millones. Su juicio está programado para octubre.

Una portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar.

La nueva acusación formal alega que Bankman-Fried, junto con dos exejecutivos de FTX, conspiraron para que los legisladores aprobaran una legislación favorable a la empresa a cambio de decenas de miles de dólares en donaciones.

Esas donaciones fueron ilegales porque se hicieron con donantes «falsos» o fondos corporativos, como Bankman-Fried, uno de los mayores donantes de los demócratas en las elecciones de mitad de período de 2022, para evitar los límites de contribución, dijeron los fiscales.

donación LGBTQ

Los fiscales dijeron que Bankman-Fried ordenó a un ejecutivo que donara principalmente a candidatos y organizaciones de izquierda y otro a republicanos, incluidas varias donaciones financiadas con fondos de clientes de Alameda y FTX.

Un consultor político que trabaja en Bankman-Fried le dijo a uno de los ejecutivos, identificado como CC-1, «el hecho de que usted sea la cara de centro-izquierda de nuestros gastos significa que está dando mucha conciencia con fines transaccionales», el dijo la acusación.

Ese ejecutivo, bajo la dirección de Bankman-Fried, entregó más de $1 millón a un grupo pro-LGBTQ, según la acusación.

El exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, contribuyó con $1.1 millones al LGBTQ Success Fund el 7 de julio de 2022, según muestran los registros de la Comisión Federal de Elecciones.

En un comunicado, el grupo dijo que ha «asignado fondos y tomará las medidas apropiadas una vez que recibamos instrucciones de las autoridades».

El abogado de Singh no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

‘Miedo del día’

Después de fundar FTX en 2019, Bankman-Fried ha visto aumentar el valor de Bitcoin y otros activos digitales, alcanzando una fortuna de $26 mil millones.

Su intercambio colapsó en noviembre en medio de una oleada de retiros de clientes debido a preocupaciones de que el intercambio estaba fusionando activos con Alameda.

Cuando quedó claro que FTX no podía cumplir con las demandas de retiro, Banker-Fried ordenó a Alameda que vendiera los activos para pagar a los clientes del banco, dijeron los fiscales.

El 6 de noviembre, cinco días antes de la declaración de quiebra de FTX, Bankman-Fried envió a CC-1 un mensaje de Carolyn Ellison, directora ejecutiva de Alameda.

«He estado temiendo este día durante mucho tiempo», escribió Ellison, «y ahora realmente está sucediendo, y es genial tenerlo de una forma u otra».

Ellison y el exjefe de tecnología de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude en diciembre y acordaron cooperar con los fiscales.

Los nuevos cargos contra Bankman-Fried incluyen fraude bancario y conspiración para operar un negocio de lavado de dinero sin licencia.

Los fiscales dijeron que Bankman-Fried le dijo a un banco de California no identificado que quería abrir una cuenta para una empresa comercial, pero que la cuenta estaba allí para procesar depósitos y retiros para clientes de FTX.

El banco le dijo previamente a Bankman-Fried que no quería procesar tales transacciones, decía la acusación.

Información de Luke Cohen y Jonathan Stempel en Nueva York; Editado por Mark Porter y Anna Driver

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